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Megan精品文档 PAGE 1 变更董事会成员决议 2022变更董事会成员决议正文内容 __________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名，实际出席并表决董事__________名。本次会议由公司董事长__________先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法規及公司章程的有关規定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式一致决议如下：公司董事__________先生，因个人原因申請辞去公司董事职务。公司董事__________女士，因个人原因申請辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于________年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事，请各位董事审议。本议案表决结果为：同意票_____票，反对票_____票，弃权票_____票。董事签字：___________________________年_____月_____日   变更董事会成员决议正文内容结束。