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营业网点反洗钱岗位职责.docxVIP

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  • 2023-02-27 发布于安徽
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营业网点反洗钱岗位职责.docx

    营业网点反洗钱岗位职责 各营业网点反洗钱岗位职责 1、各经办人员： （1）负责记录人民币支付结算交易及识别客户身份。（2）负责大额支付交易记录监控，负责可疑支付交易的初步甄别，发现异常情况，必须及时向所在网点反洗钱负责人汇报，并做好相关记录备查; （3）协助上级行做好有关信息的收集、查询与反馈工作，提出合理化建议; （4）其他应履行的反洗钱职责。 2、反洗钱负责人（网点负责人）： （1）负责识别客户身份; （2）负责对大额支付交易监控，负责对可疑

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