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股权投资意向书范本 股权投资意向书范本 股权投资意向书范本篇一 __________ （“投资方”）与__________先生（ “创始人”） 和__________及其关联方（ “公司，与投资方合称 “各方”）, 特此就投资方入股公司（ “交易”）事宜签署本投资意向 书(“本意向书”），各方同意如下： 1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下， 投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方 式向公司投资 __________美元（ “投资价款”）.投资价款 在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上 (在员 工 期 权 发 放 之 前 ） ， 投 资 方 占 公 司 全 部 股 权 的 __________%(“本轮股权”)。 本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权 所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为 准 , 并取代之前的任何规定。 估值:交易前的公司估值为人民币 __________;本轮投 资价款全部到位后（汇率按 us ＄1=￥计算)，公司的估值 将是__________。 2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为 ____ 人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并 有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委 第 1 页 股权投资意向书范本 员会）委任一个席位；创始人将委任____个董事席位。 3、投资架构 投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司 ，将公司改组为一家外商投资企业 (下称 “合资公司” ), 日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公 司，申请在境内 a 股市场上市。各方在此并同意，在中国法 律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份有限公司的, 应为股东大会）通过 (根据情况包括投资方委派的董事或投资 方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公 司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切 权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。 4、保护性条款 在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股 东权利主要包括但不限于: 1）优先购买权：投资方对公司现有股东(本意向书项下 的 “现有股东 包括但不限于创始人以外的公司任何其他现 有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同 的部分的权利 ;若公司发行任何额外的股权、可转换或可交 换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任 何购买权、权证或者其他权利 ,投资方有权依照其持有股权 同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其 他权利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后 第 2 页 股权投资意向书范本 不发生变化。 2)清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者 结束营业 (“清算事件”)，公司的清算财产在按法律规定 支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配： —由投资方先行取得相当于其本轮投资价款 1 倍加上 未分配的红利的金额； —剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例 进行分配。 3)视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购 ( 导致公司现有股东丧失控制权）、或者公司出售大部分或 全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述 清算优先权的约定优先获得偿付。 4)共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者 间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求 共同出售投资方当时拥有的相应比例的股权；如果投资方 决定执行共同出售权 ,除非该第三方以不差于给现有股东 的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其 持有的股权给该第三方。 5）反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增 注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的 投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值 ，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前