传销诈骗罪的立案标准.docxVIP

传销诈骗罪的立案标准 一、概念 传销诈骗，即利用传销的形式，以假冒的名义向受害者谎称有某些特质的商品、商业服务条件、活动等，实施骗取其财物及财产状况等行为，属于依法规定认定为刑事犯罪的行为。 二、立案标准 1、当事人实施传销诈骗行为，应当构成犯罪。 根据刑法第二百五十九条的规定：“以传销的形式，骗取他人财物的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑”。受害人运用传销等形式，欺诈受害人，骗取财物，构成传销诈骗罪。 2、双方具备民事纠纷因素。 除上述规定、当事人双方具备民事纠纷因素外，依照《世界银行传销档案》规定，当事人存在双方具有民法合同关系，且受害人没有明确表示终止该民法合同关系时，则受害人的受骗行为构成民事纠纷。 3、受害人被骗的金钱、财物数额较大。 当事人实施本案传销诈骗时，所骗取的金钱、财物数额较大，或者幅度较大，或者金额较多时，应当构成传销诈骗罪。 4、当事人有传销诈骗手法。 根据《世界银行传销档案》规定，当事人有传销诈骗手法，如强暴、怂恿、骗取信任等时，也需要认定为传销诈骗罪。 三、结论 当受害人实施传销诈骗行为构成以上五种情形，应当构成传销诈骗罪，判处刑罚。传销诈骗，不仅是犯罪行为，还易造成社会不安，而社会安全始终是社会和谐的重要