涉黑涉恶线索排查工作方案.docx

公文仅供参考 金融领域涉黑涉恶线索排查 工作方案 为进一步深化扫黑除恶专项斗争工作，更加全面掌握地方金融领域违法犯罪线索，取得扫黑除恶专项斗争 突出成效，制定本方案。 一、排查时间 XX 二、排查重点 〔一〕借贷业务领域：利用非法汲取或变相汲取公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以成心损害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款及追偿代偿资 金；利用展开或协助展开业务。 〔二〕金融效劳领域：小额贷款公司、融资担保公司为黑社会性质组织犯罪提供资金账户、转账，协助将财产转换为现金、金融票证、有价证券，协助将资金汇往境外，以及为黑社会性质组织和个人从事涉黑涉恶活动提供金融信贷 效劳。 〔三〕从业准入领域：涉黑涉恶人员担任和涉黑涉恶组 织参股、控股小额贷款公司、融资担保公司；涉黑涉恶人员 担任小额贷款公司、融资担保公司董事、监事、高级治理人 员和工作人员。 〔四〕民间融资领域：有组织的高利贷经营者及暴力讨 债公司〔团伙〕、“套路贷”团伙。 三、工作安排 〔一〕自查阶段〔3月26日至4月1日〕 小额贷款公司、融资担保公司针对排查重点展开自查自纠，摸清自身是否存有涉黑涉恶问题，签订“不涉黑涉恶承 诺书”。发觉涉黑涉恶线索即时上报市X金融办。 〔二〕督导阶段〔4月2日至4月16日〕 市X金融办对各小额贷款公司、融资担保公司涉黑涉恶 线索排查工作展开情况实行督导。 〔三〕整改阶段〔4