预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪测试题及答案.pdfVIP

预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪测试题及答案 1.持续贯彻落实（ ），有针对性的解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行 机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题，惩防结合、标本兼治、管住 人、看住钱、筑牢制度的防火墙。 制度体系 问责机制 风险内控机制 行业自律机制 2.预防重点领域金融违法犯罪共有（ ）项内容。 15项 11项 20项 26项 3.银行业金融机构要加强信用卡业务管理严格（ ），杜绝为追求业绩不顾申请人 实际还款能力滥发信用卡的行为。 客户信息管理 资信审查 风险评估 流程管理 4. 防范从业人员与外部机构或个人勾结进