企业合同管理制度与合同审核法律培训PPT演讲课件.pptVIP

CONTRACT MANAGEMENT SYSTEM合 同 管 理 制 度 一、制度解读与要求 二、合同订立原则三、各单位职责 四、合同订立程序五、合同审核 六、合同履行七、合同管理 八、奖惩规定目 录CONTENTS 一、制度解读与要求适用范围适用于公司各部门、各事业部。公司与员工签署的劳动合同及保密合同、培训合同、从业限制合同的签署与管理，不适用本制度（公司内部合同不适用）制度要求一旦最终形成决策，坚决给予贯彻实施，决不让制度流于形式审核流程合同承办人+部门负责人+专业审核（法务/财务/技术）+权限审批（最终决策） 二、合同订立原则签订合同应当遵守国家相关法律、法规、政策及有关规定，避免违法、违规的风险或损失合法合规原则合同订立过程中要注重诚信，避免因提供不实信息导致合同无效或受到处罚；在内部审核中要准确完整如实介绍合同的利弊，不得掩盖或歪曲重要问题诚信原则各单位都应严肃认真、高度负责地做好合同相关工作，要像处理自己的合同一样勤勉地处理本单位的合同勤勉原则123注：“诚信原则”要求内部诚信，供应商诚信，不能提供虚假资质；但是诚信并不意味着放弃商业策略（对外要讲究策略，将我方商业优势地位转化为相应的法律优势利益） 二、合同订立原则签订合同过程中，各个单位应当按照分工，各司其责，相互配合，共同支持业务的顺利开展分工协作原则开展业务、签订合同过程中，应当尽到最大努力实现公司利益最大化，尽可能的使用公司统一模板，控制风险模板合同优先原则所有业务必须正式签署书面合同以明确双方的权利、义务和责任，禁止后补合同、口头承诺、私自交易、无合同交易书面合同原则456 三、各单位职责法务部负责公司统一模板起草、合同审核、合同签订、合同履行的监督指导；组织对各单位合同管理人员及承办人员进行培训和考核；负责对接集团法务部处理相关事务；处理与合同管理相关的其他事务。模板 审核 其他合同承办单位保留所承办合同在签订、履行、变更、终止或解除中的所有资料，完成信息汇总备案及归档。对重大合同还应独立建档（原件存档）、特别保管、并及时向法务专员和其它相关部门通报最新进展；指定专门的合同管理员，负责本单位的日常合同管理以及与相关单位的沟通协调。汇总 归档 三、各单位职责合同承办人对合同相对方进行市场调查和资信审查，对重大合同的调查情况要形成书面材料并报法务专员备案；根据业务情况使用公司统一模板(如有)起草合同，跟踪合同审核、签订和履行情况；协调相关单位对涉及技术、产品、服务和交付的条款审核，并确保我方可以履约。调查 起草 履行财务部对涉及价款、结算、支付和税务等与财务相关的条款进行审核；配合合同承办人员对合同相对方进行资信、经营情况进行调查；根据合同审核和签署情况审批结算。财务审核 结算 三、各单位职责采购部对支出类合同价款的合理性、资金结算方式的合理性进行审查；按规定组织评标；监督、检查支出类合同中重大合同的履行情况，发现问题及时组织解决。生产物资类其他部门参考采购部职责实施。非生产物资类 四、合同订立程序货比三家合同承办人可根据具体情况，组织合同承办单位负责人、法务人员、财务人员、专业技术人员等组成谈判小组合同签署前，合同承办人应对合同相对方做全面的资信调查，包括相对方基本情况及反映其经营状况和履约能力的财务资料等合同承办人根据合同标的物性质和业务模式准确选择合同模板市场调查资信调查合同谈判模板选择合同起草合同承办人负责，做到标的明确、内容齐全、条款完备、责任明确、格式统一、用语规范严密 资料提供合同相对方必须提供营业执照、法人及授权代表身份证、行业资质证明等资料，重大合同相对方还要提供财务资料证照审查通过企业信息查询网站，审查相对方主体资格和经营资格的有效性、合法性信用状况审查通过“国家企业信用信息公示系统” “天眼查”“企查查” “中国执行信息公开网”或第三方机构，审查相对方企业信用状况、涉诉情况、是否存在恶意拖欠执行情况等资信调查四、合同订立程序 以下合同需要业务人员填写《客户资信调查报告》：首次合作、非国企/非上市且交易金额≥￥10万元（或等值外币）的所有支出类合同；收入类合同参照《应收账款信用管理办法》；其它经初步判断风险较高的合同。针对上市公司，可网上查看他们的企业信用报告。四、合同订立程序 四、合同订立程序0102根据标的物性质准确选择合同模板 根据业务模式确定合同构成的完整性以配件与成套设备为例：合同标的物与合同模板类型的选择，需要准确的界定配件与成套设备的区别，例如成套设备涉及安装、调试验收，而配件通常并不涉及，二者如果混淆错位将导致增加相关风险