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反洗钱培训和宣传 培训目的： 1-使金融机构所有员工都树立风险意识，明确自身应当承担的责任。 2-使直接负责反洗钱工作的员工了解反洗钱具体要求，掌握必要的识别客户身份、发现可疑交易的技能。 宣传对象：客户以及潜在客户 宣传方式： 员工与客户直接接触、 散发反洗钱宣传手册、 在开户申请材料或合同中增加洗钱风险提示条款、 设立咨询热线 等方式 反洗钱培训和宣传 * 第二十九页，共三十四页。 bill@ * 第一页，共三十四页。 洗钱、反洗钱的内涵 根据我国《刑法》的有关规定，洗钱是指 ——明知是犯罪所得及其产生的收益，通过各种方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 比如，为犯罪分子提供银行帐户、转移资金套取现金、购买有价证券等。　　　　　 什么是洗钱？ * 第二页，共三十四页。 洗钱、反洗钱的内涵 反洗钱,是指 采取客户身份识别、大额和可疑交易报告等措施 预防和打击各种企图掩饰、隐瞒下列上游犯罪行为所得的活动。 犯罪行为包括： 1、毒品犯罪 2、黑社会性质的组织犯罪 3、恐怖活动犯罪 4