第五届北京市大学生模拟法庭竞赛第二轮赛题.docxVIP

- - PAGE 1 - 第五届北京市大学生模拟法庭竞赛第二轮比赛赛题 一、被告人的基本情况 被告人乔桥，男，54 岁,1959 年 7 月 3 日出生，汉族，出生地福建省，身份证号码初中文化，广东恒太食品有限责任公司（以下简称恒太公司）法定代表人，户籍所在地福建省福州市鼓楼区五四北路 276 号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于 2008 年 9 月 7 日被羁押，同年 10 月 15 日被逮捕，现羁押于广东省广州市越秀区看守所。 二、基本案情 被告人乔桥于 2003 年底，以恒太公司扩大经营，公司资金周转不开为由， 向他人借钱，并签订借款合同约定借款数额和借款期，借款期自签订合同日起算，每月返还月利息，最后一个月返还本金及该月利息，借款人由被告人签 字，并加盖恒太公司的公章。2003 年 12 月至 2005 年 6 月期间，被告人乔桥在广东省广州市沙河镇美丽新村，先后向高京荣、李连营等一百余人借款共计人民币 1300 余万元，其中少数借款归还，后被告人乔桥逃匿，实际未还借款共计 人民币 1100 余万元。 三、证据清单 序号 名 称 件 数 页 数 备注 1 被告人乔桥的供述 3 3 2 被害人马依琳的陈述 1 1 3 被害人姜娜娜的陈述 1 1 4 被害人苗英的陈述 1 1 5 被害人朴子慧的陈述 1 1 6 被害人程玮的陈述 1 1 7 被害人林冬倩的陈述 1 1 8 被害人安国辉的陈述 1 1 9 证人阚永利的证言 1 1 10 到案经过 1 1 11 中国银行业监督管理委员会广东监管局认定函 1 1 12 搜查笔录 1 1 13 扣押物品清单 1 1 14 常住人口登记表 1 1 15 被害人借款明细表 1 4 16 银行交易明细账单 14 5 17 银行账户查询单 14 7 18 借款合同 102 3 19 借条收据 143 2 20 企业登记审核表 1 1 21 验资证明 1 1 22 国税、地税局证明材料 2 2 23 土地租赁合同 1 1 24 沙河美丽新村村委会证明 1 1 注：本清单一式两份，当事人一份，立案存查一份。 提交人： 受理人： 受理时间： 四、证据 (一) 被告人乔桥的供述与辩解 被告人乔桥于 2008 年 9 月 8 日、10 月 17 日、10 月 18 日的供述与辩解： 1999 年的时候，我注册成立广东恒太食品有限责任公司，我担任法人代 表，主要经营朝鲜小菜、冷面、豆制品，注册资本 50 万元，2000 年恒太公司的所在地要拆迁，我就将公司搬到美丽新村了，一直正常经营，直到 2003 年底，公司扩大经营，资金周转不开，我就想到高息借款，开始向我的朋友借 钱。我与债权人签订的借款合同规定甲方是恒太公司，乙方是借给我钱的债权人，乙方借给甲方的钱数，借款期为三个月，自签订合同之日算起，月利息为10%，月利息按月返还，第三个月返还本金和第三个月利息，甲方由我代表签字，并加盖恒太公司公章，乙方由借给恒太公司钱的人签字。 到了 2005 年的时候，我把原来合同中的利息改为本金的一部分，即改后的本金为三个月的利息加上乙方借给恒太公司的钱数。后来有很多人介绍别人来找我签订借款合同，并借给我钱，我就按借款数额返还给介绍人 20%的好处 费。借钱的具体流程就是对方将借款存到我个人的账户上，拿着存款凭条到介绍人处签合同，介绍人拿着债权人签好的合同到我这来签，我签完后，介绍人再把合同给债权人，之后我返给介绍人 20%的好处费。刚开始时我都按期还 款，到了 2004 年年中，我已经没钱了，就只还部分利息，还款没有凭证。借我钱的人有的我认识，有的我不认识，不认识的都是介绍人带着他们到恒太公司去参观，介绍我们认识，由我来接待，介绍恒太公司的情况，并称恒太公司扩大经营，高利息借款。借款后我买三台包装设备、六辆金杯、两辆小公共汽车加上车间改造共花了两百万元，还款还了三四百万元，我花了一二十万元，公司开销花了三四百万元，这些都没有凭证。恒太公司所有的借款汇到我个人账 户后，我都没有入到恒太公司的账户上。 我的公司是在沙河镇美丽新村租的场地，土地面积为 20 亩，租赁期为 50 年，我公司每年向其缴纳 7 万元租金。但我从 2001 年到 2006 年只支付了 7、8 万元租金，欠了 27.2 万元未付，后来美丽新村委会通过法院诉讼解除了土地租 赁合同。我公司在 2003 年底时，在借款之前的规模有 300 平米的平房的办公区，1000 平米平房的员工宿舍区，2160 平米平房的生产车间，一台锅炉。借款后公司的经营扩大了，买了三台包装设备，六辆金杯面包车，两辆小公共汽 车。包装设备是给泡菜包装，车用来送货。购买设备和车大约花了七八十万元。 签名：乔桥讯问人：民警 李东慈 马怀石