精伦电子股份有限公司 年度报告.PDF

公司代码：600355 公司简称：精伦电子 精伦电子股份有限公司 2018 年年度报告 二〇一九年四月二十五日 股票简称：精伦电子 股票代码：600355 办公地址： 武汉市东湖开发区光谷大道70 号 邮政编码： 430223 电话： 0273221 传真： 027 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）王 平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告出具了标准无保留意见 的审计报告。经审计，公司2018年实现归属于母公司股东的净利润11,011,621.73元，截止本报告 期末，可供股东分配的利润为-322,866,317.27元。 根据公司实际情况，董事会建议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 此报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的管理风险、市场风险、人才风险、技术风险、政策风险等， 敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中第三部分“公司关于公司未来发展的讨论与分 析”中第（四）项“可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 140 2018 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标4 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析9 第五节 重要事项20 第六节 普通股股份变动及股东情况26 第七节 优先股相关情况29 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况30 第九节 公司治理34 第十节 公司债券相关情况36 第十一节 财务报告37 第十二节 备查文件目录140 3 / 140 2018 年年度报告