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成立公司的议案--第1页 成立公司的议案 范文一 北京碧水源科技股份有限公司关于发起成立北京中关村银行股份有限公司的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司以下简称“公司”拟与用友 网络科技股份有限公司等 10 家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司最终 以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京 中关村银行”，公司出资额为 10.8 亿元，占设立后北京中关村银行银行的 27%的股权。 2、公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于发起设立北京中关村银行股 份有限公司的议案》，同意与用友网络科技股份有限公司等 10 家公司共同投资发起设立 北京中关村银行，公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的 具体事宜、签署相关法律文件和协议。鉴于北京中关村银行的重要战略意义，本次对外投 资所涉事项尚需提交股东大会审议并需提交有关主管部门审批，因此存在不确定性。 3、本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，本次对外投 资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、用友网络科技股份有限公司 名称：用友网络科技股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司上市 地址：北京市海淀区北清路 68 号 法定代表人：王文京 注册资本：117,141.9007 万元人民币 经营范围：零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信 业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务 ;互联网信息服务不含新闻、 出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务电信与信息服务业务许可证有 效期至 2021 年 04 月 16 日;电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技 术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;企业管理咨询;数据库服务;销售 电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术 成立公司的议案--第1页 成立公司的议案--第2页 的进出口;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务 不含固定网电话信息服务和互联网信息服务、互联网信息服务。 2、北京光线传媒股份有限公司 名称：北京光线传媒股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司上市 地址：北京市东城区和平里东街 11 号 37 号楼 11105 号 法定代表人：王长田 注册资本：293,360.8432 万元人民币 经营范围：广播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务;设计、制作、代理、发 布国内及外商来华广告;信息咨询除中介除外;承办展览展示;组织文化艺术交流活动;技术 开发、技术服务。广播电视节目的制作、发行;经营演出及经纪业务。企业依法自主选择 经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 3、北京东方园林环境股份有限公司 名称：北京东方园林环境股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司上市 地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼 6 层 601 号 法定代表人：何巧女 注册资本：267,736.0406 万元人民币 经营