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- 2023-06-04 发布于内蒙古
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反洗钱自查报告
依据市人民银行工作支配，我社于五月至六月期间对辖内信誉社的反洗钱工作进行自查自纠，现将有关状况报告如下： 一、根据中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内掌握度。联社于5月份制定了大额交易和可疑交易的主要检查项目的.监督检查制度〔永信联函字［2023］043号〕，并于6月10日在综合业务系统存款业务交易中新增反洗钱维护子交易，实现对反洗钱工作的实时监测分析。 二、设立特地的反洗钱工作机构，并配备必要工作人员特地负责反洗钱工作。由会计出纳科负责收集全辖反洗钱工作及大额支付报告和可疑支付报告，按月报送人民银行，并
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