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JianZh^u 崖州控股 建州控股集团 JZ/G-xz-Oil 物资采购管理规定 * 2008 年 12 月 31 口 共2页-第1页 2009年01月01日 总则 适用范围：本规定适用于集团各公司物资管理。 目的：为规范集团各公司的采购管理行为，加强物资采购监管，降低企业经 营成本，特制定本规定。 本规定是公司采购商品、原材料、燃料、辅助材料、固定资产（含新建、改 建、扩建、修缮）、购买办公用品、劳动保护用品以及其他物资采购过程中的 决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。各公司可以根据本企业实际 情况，制定物资采购具体实施细则，以防止采购过程中的不正当行为发生。 采购决策 各公司应当建立健全物资采购决策程序，根据物资类别和金额的大小，实行 分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。 2. 2 主要原材料和零部件以及金额较大的物资采购等重大事项，应当由公司经营 班子和相关部门负责人通过会议或其他形式实行集体决策。 3 公司财务部、审计部为物资采购的监督机构，加强对采购物资的价格、质量、 数量的检验和监督。 2.4 严格按照管理权限进行采购审批。各级管理者对其审批的物资采购负有审查、 监督责任。 3 采购分类 3.1 物资采购可分为招标采购和议价采购。凡符合招标采购条件的，应通过招标 方式进行采购。招标的具体方式由各公司根据具体情况而定。议价采购也要 严格按照各企业的具体规定进行。 3. 2 招标采购的范围（符合以下条件且其它市场条件允许的，必须实行招标采购）: 2. 1构建、修缮固定资产在五万元以上的； 2.2购买固定资产单件价格在一万元以上的； 通过招标有利于企业的其它物资采购。 3.3 议价采购的范围： 3. 3.1采购的物资只能从唯一制造商获得的； 3. 3.2发生不可预见的急需或者突发事件等特殊情况，不宜采用招标方式的； 3. 3.3年度采购金额未达到招标采购规定的； 3. 3.4市场条件不具备所需条件的； 3. 5经论证确有比通过招标更有利于企业的采购方式的。 JianZh^u 崖州控股 建州控股集团 JZ/G-xz-Oil 物资采购管理规定 * 2008 年 12 月 31 口 共2页-第1页 2009年01月01日 3.4 对于不具备招标条件的物资采购，也要做到公开透明、比质比价、择优采购。 4 采购计划与执行 各部门应根据年度生产经营计划编制年度采购计划。采购计划包括物资名称、 采购数量、金额、供应商、采购方式等。采购计划应通过经营班子集体讨论 决定。 采购部门在执行采购计划过程中，可根据实际情况调整采购计划。计划有重 大变动的，应在经营班子会议上作出说明。 3 各公司应将年度采购计划报集团公司审计部备案。 价格监彳 物资采购监督部门当严格履行职责，全方位监督采购价格，控制采购成本。 除了零星少量、低值易耗的物资，物资采购部门其他各类物资的采购应严格 执行询价对比分析程序，在进行专项物资采购时必须联系至少3家供货商， 详细记录供货商的商品品牌、规格、报价、经营地址、联系方式等，在进行 价格对比之后，按照质优价廉原则采购物资。 主要物资（指采购金额较大的，各公司可以作出具体规定）应当经价格监督 部门事前价格审核，物资采购部门应当在价格监督部门审核的价格内进行采 购。 物资采购监督部门对违反规定和损害企业利益的，应及时向公司领导和上级有 关部门反映并提出处理意见。 物资采购监督部门应当及时了解、掌握主要采购物资的市场价格，并对其审 核的物资采购价格承担相应的责任。 . 6 集团公司审计部根据各公司具体采购规定和采购计划，对集团本部及各投资 企业的采购执行情况进行审计。 质量监督 采购、仓储人员应当共同对采购物资进行质量检验或验证，未经检验、验证 或检验、验证不合格的物资，不能入库和办理结算手续。 采购、仓储人员对检验、验证结果负责。 相关规定 公司经营者及其他高级管理人员，应支持物资采购、价格监督和质量监督部 门履行职责，不得违反规定干预相关人员履行正常工作职责。 公司员工有权对违反本规定损害企业利益的行为，向公司最高领导举报。公 JianZh^u 崖州控股 建州控股集团 JZ/G-XZ-011 物资采购管理规定 * 2008 年 12 月 31 口 共2页-第1页 实施时间 2009年01月01日 司严格保护举报人权益，任何人不得打击报复。 对在物资采购过程中（包括监督工作）有显著成绩的人员，以及违反本规定 弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受贿赂给企业造成直接经济损失的，依照 《奖惩管理规定》和《员工廉洁自律规定》等制度予以相应的奖励或处罚。 有关物资对外出租、转让及有关服务项目的对外发包（如电脑维修服务、卫 生保洁等），可参照本规定执行。 附则 本规定于2008年12月31日修订，之前发布