内部控制手册-101关联交易.pdfVIP

10.1关联交易 1.1概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参 股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关关联交易管理相关方面的具体要求， 旨在确保关联交易的发生符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求，关联交易的记录和披 露真实、准确、完整，符合披露程序及要求。 1.2适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3相关制度 关联交易管理制度。 1.4职责分工 总部法务部：负责提供全年非经营向关联交易预测数据及实际发生额 总部供应链：负责提供全年经营性关联交易预测数据及实际发生额 总部财务管理部：负责分析性审核预测数据合理性 1.5 流程图 10.1关联交易 总部-法务部 总部-供应链 总部-财务管理部 各版块-董办 总部-董办 开始 R11 未通过 预测全年非经 预测全年经营 营性