创立大会决议.pdfVIP

中航文化股份有限 司 创立大会决议 中航文化股份有限公司（以下简称“公司”）创立大会于 2007 年9 月 1 日 在公司会议室召开，出席本次大会的发起人股东及股东代表共 14 名，代表股份 98,700 万股，占公司总股份的 98.7%，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案： 1、议案一：《关于中航文化股份有限 司筹办情况报告的议案》 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0票弃权。 2、议案二：《关于中航公关广告有限责任公司依法整体变更为中航文化股 份有限公司及各发起人出资情况的议案》 其中，中国航空工业第二集团公司持有21.29%股份，中国航空工业第一集 团 公司持有20.46%股份，周世忠持有6.14%股份，昌河飞机工业(集团)有限责 任 司持有6.05%股份，西安飞机工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，成 都飞机 工业(集团)有限责任公司持有5.22%股份，中国贵州航空工业(集团)有限 责任公司 持有5.22%股份，金城集团有限公司持有5.22%股份，中国航空技术 进出口深圳 公司持有5.22%股份，哈尔滨东安发动机(集团)有限公司持有5.22% 股份，天津天 利航空机电有限公司持有 5.22%股份，成都发动机(集团)有限公司 持有5.22%股份， 孙扬持有1.7%股份，冯志民持有1.3%股份，吴平波持有1.3%股 份； 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0票弃权。 3、议案三：《关于确认、批准中航 关广告有限责任公司的权利义务以及 为筹建股份公司所签署的一切有关文件、协议等均由中航文化股份有限公司 承 继的议案》 1 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0票弃权。 4、议案四：《关于审议通过〈中航文化股份有限公司章程(草案)〉的议案》 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0票弃权。 5、议案五：《关于选举中航文化股份有限公司第一届董事会董事的议案》 表决结果： 独立董事候选人沈颖以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总 数的100%，当选公司第一届董事会独立董事； 董事候选人李申田以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数 的100%，当选公司第一届董事会董事； 董事候选人周世忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数 的100%，当选公司第一届董事会董事； 董事候选人杜明华以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数 的100%，当选公司第一届董事会董事； 董事候选人王坚以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，当选公司第一届董事会董事； 董事候选人王军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，当选公司第一届董事会董事； 董事候选人刘宏以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%，当选公司第一届董事会董事。 6、议案六：《关于选举中航文化股份有限公司第一届监事会股东监事的议 案》 表决结果： 股东监事候选人顾惠忠以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份 2 总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事； 股东监事候选人张军以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总 数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。 股东监事候选人黄高建以98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份 总数的100%，当选公司第一届监事会股东监事。 与职代会民主选举的另两名职工代表监事共同组成第一届监事会. 7、议案七：《关于聘任会计师事务所为中航文化股份有限公司财务审计机 构的议案》 表决结果：98,700,000股同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。0票反对，0票弃权。 8、议案八：