2023年洗钱风险管理人员从业资格考试题库（浓缩300题）.pdfVIP

2023年洗钱风险管理人员从业资格考试题库 浓（缩 300题 ） 一、单选题 1 . 各部门（条线）应将 洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务 操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。 A、与 洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含 洗钱工作要求。 B、 洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。 C、业务条线业务操作规程中应有 洗钱风控要求。 D、各 部 门 （条线）岗位职责只需简单的配合 洗钱工作即可。 答案：D 2 . 《中华人民共和国 洗钱法》明确的 洗钱监督管理体制和原则是0 A、 “集中领导、统筹安排” B、