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内控岗位职责 第一篇：内控岗位职责 内控岗位职责 2.内控部工作职责 2.1 履行服务与监督职能，合理保证JV公司经营方针、目标的实现。 2.2 研究公司内控具体职能、工作计划与重点、工作制度，提出内控机构设置及人员配备建议。 2.3 评估公司内部控制制度设计和执行的合理性、有效性，促进内控体系的建立和完善。 2.4 协助建立健全反舞弊机制，合理关注和检查可能存在的舞弊行为。 2.5 制定并实施公司年度内控计划，对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查。 2.6 对审计中发现的问题或管理层需求，提供审计建议或咨询服务，但不得替代管理层的决策职能和实施执行。 2.7 对重大违纪事项进行审计监督，提出处理建议。 2.8 检查审计发现、改进计划的落实情况。 3.内控部门岗位职责 3.1 内控经理岗位职责 3.1.1 根据公司战略、经营方针建立和完善公司内控体系。 3.1.2 领导内控部检查、评价公司内部控制的效果和效率，促进公司内控体系的建立健全。 3.1.3 协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。3.1.4 根据公司的战略计划及企业发展阶段重点，制定部门发展方向以及年度内控计划，报经公司总经理和审计委员会批准。 3.1.5 督导落实批准的年度内控计划，以及专项审计计划；审核批准审计方案、工作底稿和审计报告