第二次模拟试题.pdf

反洗钱模拟试卷二 时间：100 分钟 姓名 一、填空题（共 10 题，每空 1 分，共 20 分） 1.金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系 统性的洗钱风险评估，并按照 的原则，强化风险较 高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和 专业技能被不法分子所利用。 答案：风险为本 2.反洗钱法是指为了预防通过各