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董事会会议管理制度.docx

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董事会会议管理制度 公司董事会是公司的经营决策机构,对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 董事会会议由董事长召集和主持,若董事长不能履职,则由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会行使多项职权,包括但不限于召集股东大会并向大会报告工作,执行股东大会的决议,制订公司的经营计划和投资方案,制订公司的年度财务预算方案、决算方案,制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案等。 董事会的议事方式主要以会议的形式进行集体讨论和审议。每季度召开一次定期会议,在特殊需要的时候可以召开临时会

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