国有资产自查报告.pdfVIP

国有资产自查报告 教务处国有资产管理专项治理工作自查报告 根据 xxx 文件的相关要求，教务处组织对本部门国有资产采购、 使用管理、出租出借、报废处置等环节进行全面清理检查。现将自查 情况报告如下： 一、 资产购置情况： 自xx 年 1月以来，本部门严格依照《中华人民 __招标投标法》 和《中华人民 __政府采购法》以及学校相关资产管理制度进行资产 采购，不存在没有采购计划和资金预算安排擅自购置资产的情况；不 存在化整为零、逃避监管、违规购置的情况；没有发生过相关人员收 受回扣、手续费等商业贿赂行为。xx 年购置数码复合机（OKI 打印机） 一台，资产编号：xx0832 专门用于毕业证书打印工作；xx 年购置多 功能数码打印复印一体机一台 （柯尼卡美能达），资产编号：xx1014。 二、 资产使用情况： 本部门所有国有资产使用过程中，从不存在未按照“三重一大” 制度以及政策规定，擅自批准利用国有资产对外投资、出租、出借和 担保等行为。不存在擅自占有、使用和未按规定缴纳国有资产收益的 情况。 三、资产处置情况： xx 年 1月以来，本部门不涉及任何国有资产处置事项。 教务处以此次专项治理工作为契机，组织部门成员再一次认真学 习了国有资产管理的相关政策法规和规章制度，在今后的工作中，依 据相关法律法规进一步加强国有资产管理。 教务处 xx 年 6 月 22 日 江苏江南水务股份有限公司 关于国资公司制度执行情况的自查报告 为认真贯彻落市委 xx 年 19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公 司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下： 一、公司重大事项是否申报。根据国资公司重大事项申报制度的 要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司 在资产收购、重大投资事项等 __认为需要报告的事项均按照国资要 求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。 二、公司内部是否建立内审制度。为了规范公司内部审计工作, 加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部 控制基本规范》和 __ 《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情 况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审 计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、 内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有 效执行。 三、公司是否履行好投资主体职责，有无禁止的投资行为。通过 深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照 __批准 __发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东 会议审议的事项均未超出 guo 资委批准意见范围。公司股东会议结束 后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议 情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会 议决议等文件按照 __的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以 及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股 东合法权益，截止xx 年 11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的 投资行为。 四、公司投资项目管理是否符合规定要求，是否经董事会讨论， 是否经过可行性论证，是否按规定程序办理报批手续，是否公开招投 标。经查，截止xx 年 11月，公司在重大投资项目均按规定流程履行 审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程 序办理报批手续，重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投 标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和 __。 五、公司有无应批未批的对外担保业务。公司内控规定对外担保 由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不 得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供 担保。具体程序为由经办人员 根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查 合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限 额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限 额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。截止xx 年 11 月，公司未有对外担保事项发生。 六、公司有无违反规定擅自招聘管理人员，公司 __有无违反《国 有企业 __廉洁从业若干规定》的现象以及公司董事会工作的执行情 况。经深入自查，具体情况如下： 第一，公司招聘管理人员情况。公司人力资源部根据