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公司内部控制制度的建立情况 为了加强公司内部管理，保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，提高信息披露质量，实现公司治理目标，本公司根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定了内部控制制度。 内部控制制度是为了防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。内部控制的职责由董事会、总经理和公司职能部门负责。 公司内部控制制度的原则包括：内部控制涵盖公司内部的各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；内部控制符合国家有关的法律法规和本公司的实际情况，要求全