2020年银行反洗钱工作计划.docxVIP

2020年银行反洗钱工作计划 银行反洗钱工作计划 XX银行反洗钱工作计划 为了全面推行反洗钱工作，XX农商行将坚决贯彻人行下发的反洗钱工作要求，以反洗钱法律法规、监管规定和规章制度为依据，打击一切涉及毒品、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝洗钱行为在该行内发生案件，确保业务稳定发展。现将该行的工作措施汇报如下： 一、明确反洗钱工作职责。 为了明确反洗钱工作责任，总行成立了反洗钱工作委员会，由总行分管行长担任主任委员，各条线部门经理担任委员；支行成立反洗钱领导小组，由支行行长担任领导小组组长，支行人员担任小组其他成员。全行各层级员工在反洗钱工作中的责任得到明确