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募股推介会议程5篇 第一篇：募股推介会议程**市农村信用合作联社募集股金对接会议程 一、会议目的 通过本次对接会扩大影响力和参与面，进一步征集合格的意向投资者，推进**联社进行规范的股份制改造，组建成以法人入股为主，为“三农”发展服务，产权明晰，治理结构完善，自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束，适应地方经济发展要求的股份制地方性金融机构，为下一步申报筹建农村商业银行夯实基础。 二、会议主题 **市农村信用合作联社募集股金对接会 三、主办单位 **省金融工作办公室**省**市人民政府**省农村信用社联合社 四、承办单位 **市农村信用合作联社 五、邀请单位 **省银监局 六、会议时间地点：2011年2月22日14：30 胜利宾馆十号楼多功能厅 七、与会单位、企业。见附表。 七、宣传媒体 **省电视台、**日报、西海都市报、**市电视台、**晚报 八、会议主持 省金融办周副主任。 九、会议内容 1.**省金融办、**市政府、**省联社相关领导讲话； 2.财务顾问公司关总经理对本次股金募集情况及行业前景进行说明； 3.与部分意向投资者签订意向入股协议书。 4.与会单位、企业现场提问及解答。 二〇一一年二月二十一日 第二篇：募股说明书根据_________号文件，结合公司实际情况，经职工代表大会表决通过，并报_________勘探局批准，_________总公司改制为有限公司。为实施改制工作，募股配股，根据_________文件要求，现将募股事项说明公告如下： 一、募股总额及股面价值 根据所有者权益认定《评估报告》，确认公司全部净资产为_________元，根据公司《产权界定报告》，将属于_________公司所有者权益的70％，界定可量化配送额为_________元，按买配原则全部量化。按买股配股的比例，现拟募集个人新投股，每股人民币_________元，每人_________股，共计_________元。 二、募股范围 在_________总公司在册职工中募集。 三、个人股的募集方式 采取“购买确认式”方式，按照买股自愿，买配结合，先买后配，不买不配的原则进行。 四、买配比例 买一配四。 五、买配后个人股的性质 通过买配股后形成的职工个人股，其股份为终极所有权。个人股可依照《公司章程》的有关规定在公司内部转让、抵押和继承，但不得退股。 六、岗位风险股 按改制后当选的董事长、董事、监事、经理、各部室及基层单位领导和关键岗位确定岗位风险股。岗位风险股买一配二。岗位风险股时间与任期一致。 七、入股限制 1.按照“机会均等、人均购买”的原则人均可购买_________股（即_________元）。 2.如果个人股认购后出现剩余，公司生产、经营、管理、技术骨干应勇于承担风险责任带头购买。 八、“股权证”，公司买配股形成的股份为记名式股份，出资额验资记名，并由_________有限公司董事会签发，“股权证”作为入股者的股份所有权凭证。 1.股东凭“股权证”领取红利，公司破产清算时，按股份持有比例承担有限责任。 2.“股权证”由持股人自己保存。如有丢失，应及时以书面形式声明原“股权证”作废，经董事会确认，另换新证。 九、股金的使用 募集的股金将通过公司董事会进行严格的投资管理，股金用于企业的流动资金，新产品、新项目的开发等。 十、经济效益分析 公司生产总值已连续三年超过_________元，生产、经营、管理、项目与产品开发能力进一步提高，盈利保障具备一定基础，只要企业的各级经营者及全体职工尽职尽责，共同努力，公司的竞争能力，抵御风险能力会进一步加强，经济效益将保持稳定与提高。 十一、股利分配政策，净利润的分配比例参照有关规定按规定程序提取分别使用： 1.弥补上年亏损； 2.提取法定盈余公积金； 3.提取法定公益金； 4.分配红利； 5.年终结算如发生亏损不得分红，亏损额按股分摊。 十二、募股时间，自《募股说明书》表决通过之日起十五日内募股完毕，逾期不予办理。 1._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工认缴股份阶段。 2._________年_________月_________日至_________月_________日_________天为职工缴纳股金阶段。 十三、其它 1.以《募股说明书》表决通过之日为公司内部在册人数的时点。 （1）内部在册人数。是指与企业有劳动合同关系的职工。 （2）对于借调时间在半年以上（含半年）的职工，因原因而未办理调入或调出手续的人员，视为内部在册职工 2.职工购股由所在基层单位进行认缴股份统计，由基层单位上报公司改制领导小组进行股金交纳登记造册，公司财务部门在政工部、人事部和基层有关厂点配合下，负责具体的股金交纳和登记造