互联网金融犯罪刑事法律风险及防控研究.docxVIP

? ? 互联网金融犯罪刑事法律风险及防控研究 ? ? 田 阳 浙江省温州市瓯海区人民检察院，浙江 温州 325000 随着互联网应用水平的逐渐提升，金融犯罪活动也有了不同的发展形势。许多金融犯罪活动的隐蔽性较强，犯罪人员的事发地点难以有效确定，司法打击工作人员处于被动地位，面对较为困难的金融犯罪侦查实务问题，难以开展有效工作。为了提升金融犯罪侦查活动的整体效率，也为了对相关犯罪人员形成有效震慑力，应当不断提升金融犯罪侦查取证活动的工作水平，搜集有效的电子数据和言辞数据。通过对相关工作的总结，本文主要提出在互联网金融司法侦查事务中常见的问题，根据调查取证途径和主要问题提出有效的解决策略。 一、互联网金融犯罪检察实务中的问题 （一）互联网金融犯罪脱域性和涉众性引发管辖难题 随着互联网技术的应用水平逐步提升，金融犯罪人员利用互联网技术手段，进行远程犯罪活动，导致犯罪活动脱离时间和空间的限制，导致不良影响大范围传播，公安部门难以裁定管辖区域的主要责任，危害人群规模逐步扩大到数万人，严重情况下还会造成超越国界的犯罪活动。 以“e租宝”集资诈骗、非法吸收公众存款案为例，相关调查人员了解到这一犯罪案件所涉及的交易金额超过700亿元，犯罪活动地区波及我国31个省市区，间接和直接危害到90万余名投资者的资金利益。由此可知，这是非常严重的金融犯罪案件。在传统工作模式下，难以想象到金融犯罪活动的