2023年金融机构新形势反假货币基础及法规知识考试题库（附含答案）.docx

第 第 PAGE #页共120页 第 第2页共120 )1 2023年金融机构新形势反假货币基础及法规知识考试题库(附含答案) 一、单选题 1、 金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的，金融 机构柜面收缴的假币由()解缴假币实物。 A：金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定 假币解缴单位。 B：金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机 构 C：金融机构直接向其上一级机构 正确答案：A 2、 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全()制度 A：大额交易 B：反洗钱内部控制 C：现金交易 D：资金结算 正确答案：B 3、 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录 保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当釆取 ()客户身份识别措施。 A： 一次性的 B：间隔的 C：持续的〃 D：定期的 正确答案：C 冠字号码查询受理单位应详细记录每笔查询业务操 作员、查询业务复核(监督)员、查询号码、查询业务时间、 ()等。 A：查询方式； B：查询详情; C：查询结果。 正确答案：c 手工清分应由清分机构组织专门人员，对()进行清点 处理。 A：尚未配置清分设备； B：不宜釆用清分设备清分的现金； C：以上均是。 正确答案：C ()的具体行为是通过一定程序强制扣留经鉴别是假 币的实物。 A：收缴 B：没收 C：误收 D：误付 正确答案：A 金融机构柜面办理假币收缴业务时，收