企业董事会专门委员会办事机构工作制度.docxVIP

1.?总则 1.1.?为更好地为中国石油化工集团公司（以下简称公司）董事会专门委员会提供服务支撑，提高董事会决策质量和水平，促进董事会规范建设和公司治理方式转变，根据《公司章程》和董事会有关制度规定，结合实际，制定本工作制度。 1.2.?本工作制度明确了董事会办公室、各专门委员会办事机构为专门委员会提供服务的职责分工和工作要求。 2.?职责分工 2.1.?董事会秘书是服务专门委员会的总牵头人，负责带领董事会办公室和各专门委员会办事机构共同做好为专门委员会服务工作。 2.2.?董事会办公室是服务专门委员会的牵头部门，负责各专门委员会日常工作联络和会议组织工作，组织协调各专门委员会办事机构为专门委员会提供服务工作。 2.3.?根据《公司章程》，董事会下设5个专门委员会，每个专门委员会设立办事机构，负责为专门委员会提供专业支撑，提出专业意见，协同董事会办公室做好日常服务和会议组织等工作。发展计划部、经济技术研究院是战略委员会办事机构，发展计划部为牵头部门；人事部是提名委员会办事机构；人事部、企业改革管理部是薪酬与考核委员会办事机构，人事部为牵头部门；审计局、企业改革管理部是审计与风险管理委员会办事机构，审计局为牵头部门；办公厅是社会责任委员会办事机构。各专门委员会办事机构需指定1名主管领导为日常联系人，与专门委员会委员和董事会办公室保持经常性沟通，在专门委员会主任和董事会秘书指导下，组织办事机构在专门委员会职责范围内积极开展工作。 3.?工作内容和要求 3.1.?董事会办公室 3.1.1.?拟定各专门委员会工作规则和服务专门委员会的相关工作制度等，提交董事会审定后印发实施。 3.1.2.?每年年底前，组织协调各专门委员会办事机构提出专门委员会年度会议和工作计划，编制董事会年度工作计划，报经董事会秘书审核、董事长同意后，报送各专门委员会委员和其他董事征求意见，经修改完善后印发至全体董事、各专门委员会办事机构和相关部门。统筹协调做好董事会年度工作计划的组织实施工作。 3.1.3.?协调各专门委员会办事机构组织好专门委员会会议。 3.1.4.?将专门委员会会议通知和会议文件资料于定期会议召开10日前、临时会议召开5日前，报送专门委员会委员审阅；经整理的会议记录于会议结束后5个工作日，报送专门委员会委员审阅签署；做好会议文件资料归档保存工作。 3.1.5.?对专门委员会会议提出的工作意见和建议进行跟踪督办，将落实和督办情况报经董事会秘书审核、董事长同意后，向下次专门委员会和董事会会议报告。 3.1.6.?根据专门委员会和委员要求，组织协调做好所需材料报送、听取汇报、开展调研等工作。 3.1.7.?组织协调做好其他服务工作。 3.2.?各专门委员会办事机构 3.2.1.?定期向专门委员会汇报有关工作，并贯彻落实各专门委员会提出的工作任务和要求。 3.2.2.?每年年底前，拟定下年度相关专门委员会会议和工作计划，与董事会办公室沟通协商后列入下年度董事会工作计划建议。 3.2.3.?根据董事会年度工作计划、专门委员会提议和工作需要，提出每次专门委员会会议议题，提交董事会办公室报经董事会秘书审核，报送董事长、党组会审议同意后，报送专门委员会主任审定。 3.2.4.?协调有关部门或单位准备专门委员会会议文件及相关辅助资料，协同董事会办公室组织好专门委员会会议。 3.3.5.?专门委员会办事机构牵头部门组织起草专门委员会会议审议事项的审阅意见初稿，根据会议审议情况修改完善后，提交董事会办公室报送专门委员会委员同意后向董事会报告。 3.3.6.?专门委员会办事机构牵头部门负责做好专门委员会现场会议记录，会议结束后5个工作日内将经整理的会议记录报经董事会秘书审核后，通过董事会办公室报送专门委员会委员审阅签署。 3.3.7.?协调相关部门落实专门委员会提出的工作意见和建议，按要求向董事会办公室反馈落实情况。 3.3.8.?做好其他专业支撑和服务工作。