XX股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 XX股份有限公司 董事会薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 XX股份有限公司（以下简称本公司）董事会（以下简称董事会）设立了薪酬委员会（以下简称薪酬委员会）。为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、本公司股票上市地的交易所不时的证券上市规则（以下简称《上市规则》）等有关法律法规以及《XX股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是研究、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，监督本公司薪酬制度执行情况。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、副董事长、执行董事及非执行董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及其他相同岗位的人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由四名董事组成，全部为独立非执行董事。 第五条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬委员会设主席和召集人，薪酬委员会主席由董事会委任的独立非执行董事委员出任。薪酬委员会召集人由董事会委任的独立非执行董事出任。 薪酬委员会主席和召集人可以为同一名独立非执