XX黄金股份有限公司董事会秘书辞职暨指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的公告.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 4 页 证券代码：XX 证券简称：*ST X城 公告编号：20X3-0XX XX黄金股份有限公司 董事会秘书辞职暨指定董事、副总裁代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 XX黄金股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事会秘书XX提交的辞职报告，XX因个人原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，XX的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。截至本公告披露日，XX未持有公司股份。公司对XX担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示感谢！ 公司于 20X3 年 X月X日召开了第X届董事会第X会议，会议审议通过了《指定董事、副总裁XX代行董事会秘书职责的议案》，具体详见公司披露在《上海证券报》、和上海证券交易所网站（Xn）公司20X3-X号公告。 鉴于公司董事会秘书XX已辞职，根据《上海证券交易所股票上市规则》4.4.6 条相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，指定由董事、副总裁XX（简历附后）代行董事会秘书职责。XX具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，不存在相关法律法规