2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-下（判断题汇总）.docx

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2023-08-17 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-下（判断题汇总）判断题 1.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作。 A、正确 B、错误答案：A 解析：《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》(2019年第1号)第二十四条银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作。 2.如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”，不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财等产品。如CCS等级为“禁止类”，无需进行可疑交易报告。 A、正确 B、错误答案：B 解析：《中国农业银行对公柜面业务反洗钱