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2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-上(单选题汇总)
一、单选题
1.高风险客户的定期重评期限不超过几年?
A、半年
B、1年
C、2年
D、3年
答案:B
解析:《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银规章〔2023〕53号
2.对于C3个贷系统提示CCS等级为()的客户,不予贷款。
A、低风险
B、中低风险
C、中风险
D、高风险
答案:D
解析:中国农业银行办公室文件》农银办发[2021]249号《个人业务反洗钱合规操作指引》
3.对纳入()制裁名单的实体、个人或船舶等,一级分行要及时组织基层经营机构梳理与我行业务合作情况,制定
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