2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-上(单选题汇总).docx

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PAGE PAGE 1 2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-上(单选题汇总) 一、单选题 1.高风险客户的定期重评期限不超过几年? A、半年 B、1年 C、2年 D、3年 答案:B 解析:《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银规章〔2023〕53号 2.对于C3个贷系统提示CCS等级为()的客户,不予贷款。 A、低风险 B、中低风险 C、中风险 D、高风险 答案:D 解析:中国农业银行办公室文件》农银办发[2021]249号《个人业务反洗钱合规操作指引》 3.对纳入()制裁名单的实体、个人或船舶等,一级分行要及时组织基层经营机构梳理与我行业务合作情况,制定

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