2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-中（多选题汇总）.docx

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2023-08-17 发布于山东
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PAGE PAGE 1 2023年反洗钱业务操作技能选拔赛备考试题库-中（多选题汇总）多选题 1.根据《美国法律法规及监管规定》第1957条款规定，故意参与或试图参与价值超过10,000美元的因特定非法活动所得的犯罪衍生财产的货币交易,即（）属于犯罪行为。 A、存储 B、提取 C、转账 D、兑换答案：ABCD 解析：美国法律法规及监管规定 2.本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为： A、极高风险 B、高风险 C、中风险 D、中低风险 E、低风险答案：ABCDE 解析：《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》农银规章〔2023〕53号 3.客户申请变