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第 第 PAGE 3页共 NUMPAGES 25页 XX物流股份有限公司 20X3年第X次临时股东大会会议议程 会议召集人：公司董事会。 主持人：董事长XX。 会议召开时间： 现场会议时间：20X3年X月X日X点00分。 网络投票时间：20X3年X月X日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议召开地点： X市X区X路X号X大厦X楼会议室。 会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 会议参加方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 现场会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始； 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数； 三、推举会议计票员和监票员； 四、审议议题： 1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 2.00、《关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 2.01发行股票的种类和面值 2.02发行方式及发行时间 2.03发行对象 2.04认购方式 2.05定价