XX股份有限公司独立董事关于补选董事会非独立董事事项的独立意见.docxVIP

第 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 XX股份有限公司 独立董事关于补选董事会非独立董事事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件的规定以及《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），作为XX股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断的立场，就补选公司第十三届董事会非独立董事事项发表以下独立意见： 1. 本次公司董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 2. 董事候选人XX具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事的任职条件。 3. 同意提名XX为公司第X届董事会非独立董事候选人。 综上所述，经审查，本次补选董事会非独立董事的议案已经公司第X届董事会第X次会议审议通过，审议程序合法合规，我们同意本次补选董事会非独立董事的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事： XX 20X3 年 X月X日