XX股份有限公司监事会关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见.docxVIP

第 第 PAGE 1页共 NUMPAGES 4页 XX股份有限公司监事会 关于公司20X3年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（20X3年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，XX股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司20X3年度向特定对象发行A股股票的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1．公司符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（20X3年修订）》等法律、法规和规范性文件规定的关于上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件。 2．本次向特定对象发行股票方案、预案、论证分析报告、募集资金运用可行性分析报告及与本次发行相关的议案，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（20X3年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本次发行的定价方式公平公允，不存在损害上市公司和股东特别是中小股东利益的情形。 3．鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定，公司本次向特定对象发行A股股票事宜无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 4．公司对本次向特定对象发