反洗钱理论知识考核试卷.doc

反洗钱理论知识考核试卷 1. 专职反洗钱岗位人员应至少具有( )年以上金融从业经历。 [单选题] 1 3(正确答案) 5 6 2. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由( )报告 [单选题] 收单机构 所有金融机构 所有发卡银行 开立账户的金融机构或者发卡银行(正确答案) 3. 金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其( )负责。 [单选题] 有效性(正确答案) 时效性 专业性 真实性 4. 各级机构应定期对客户风险等级进行复核。中风险客户的复核期限不超过___。 [单选题] 四年 二年 一年(正确答案) 半年 5. 各级机构应定期对客户风险