常规会议的组织—股东大会和董事会会议（会议策划组织课件）.pptx

常规会议的组织 目 录Contents行政办公会议任务1任务2动员会任务3现场会任务4座谈会任务5茶话会任务6董事会任务7股东大会 Part 01项目描述 股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。它是股东作为企业财产的所有者，对企业行使财产管理权的组织。企业一切重大的人事任免和重大的经营决策一般都得股东会认可和批准方才有效。 Part 02 学习目标会议的举行1议案的提出和审议2任务七 股东大会表决3会议记录4股东会决议的写作5 Part 03案例导入思 考股东会如何提案？股东会如何行使表决权？股东会决议应包含哪些内容？ Part 04项目驱动股东会会议分为定期会议和临时会议，股东大会应当每年召开一次年会。股东大会会议由董事会召集，董事长主持。召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日之前通知各股东。010203一、会议的举行 Part 04项目驱动单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。1董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。23临时提案的内容应当在股东大会职权范围之内，并有明确的议题和具体决议事项。二、议案的提出和审议 Part 04项目驱动1股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。股东大会做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司转让、受让重大资产或者对外提供担保等事项，由股东大会就上述事项进行表决。股东大会选举董事、监事，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。股东可以委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。2345三、表决 Part 04项目驱动股东大会应当将所议事项的决定做成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。四、会议记录 Part 04项目驱动会议时间、地点、性质（定期、临时）。会议通知时间、方式；到会股东情况、股东弃权情况。首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持。股东会由股东按出资比例行使表决权。有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）。会议基本情况会议通知情况及到会股东情况会议主持情况 会议决议情况签署五、股东会决议的写作 Part 05技能训练东阿阿胶：2008年股东会决议公告证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009-22山东东阿阿胶股份有限公司2008年股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示1、本次会议召开期间没有增加或变更提案；2、本次会议议案六《关于委托深国投开展信托投资计划》审议未通过；3、本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。二、会议召开情况（一）股东会议召开时间1、现场召开时间：2009年6月5日上午9时2、网络投票的时间（1）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月4号下午15点至2009年6月5号下午15点期间的任意时间。 Part 05技能训练（二）现场会议召开地点：山东东阿阿胶股份有限公司会议室（三）会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式（五）会议主持人：董事会秘书吴怀峰先生（六）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定三、会议出席情况1、出席现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共133人，代表股份128016063股，占公司有表决权股份总数的比例为24.4416%。其中：（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共15人，代表股份123475832股，占公司有表决权股份总数的比例为23.5747%；（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共118人，代表股份4540231股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8668%。2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 Part 05技能训练四、提案审议和表决情况（一）审议通过《公司2008年度报告及摘要》的议案表决情况：同意127172255股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2084％；