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2023 年反洗钱学问竞赛题库〔含答案〕 一、单项选择题
中国人民银行及其分支行进展反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示〔 B 〕否则，金融机构有权拒绝
A．行员证 B．执法证 Ｃ．检查证 Ｄ．身份证
中国人民银行及其分支行进展反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于〔 D 〕人。否则，金融机构有权拒绝
Ａ.５ Ｂ.3 Ｃ.１ Ｄ.２
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未依据规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处〔 A 〕罚款。
A．处 50 万元以上 500 万元以下 B．处 50 万元以上 200 万元以下4．处 20 万元以上 500 万元以下 D．处 30 万元
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