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人民银行金融业反洗钱准入培训阶段性、终结性考试题库
(单项选择题汇总)
二、单项选择 (共 20 题，40 分) 1、
银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住宅不明确的，可登记( )。?
汇款人姓名或者名称
资金汇出地名称
汇款人身份证
汇款人住宅2、
银行机构应当依据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户根本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每( )进展一次审核。?
一月 A.
B. 三月半年 C.
D. 一年3、
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐惧融资的 ( ) 报告。?
客户身份识别
交易记录保存
大额交易
可疑交易4、
《交易和可疑交易报
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