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全民反诈开展状况报告范文 反欺诈系统组成 反保险欺诈：形式、定义〔范畴〕、标准、方法、工具、组织、制度、时间表 信用卡交易反欺诈系统包含五个局部，数据采集，欺诈侦测，系统治理，报表，数据库。 1、数据库: 数据库包括规章库，欺诈交易库，受检交易库，信息库和行为模型库。规章库记录侦测欺诈交易所用的规章；信息库记录系统维护信息；欺诈交 易库记录已被欺诈系统确认为疑似的欺诈交易；受检测交易库记录银行卡 交易。 2、系统治理: 系统治理局部负责处理欺诈监控，参数治理，交易查询，规章治理。它维护整个系统的运行稳定。风险治理部门操作员通过系统治理模块对欺诈交易进展处理，负责连接案件治理系统，通过系统治理将