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* 关键岗位廉洁风险点及防控措施： 目 录 关键岗位廉洁风险点 防控措施 * 关键岗位廉洁风险点及防控措施 关键岗位指在企业经营、管理、生产、技术等方面对企业生存发展起重要作用的岗位。在我们企业一般指跟管理人、财、物相关的岗位，比如施工、商务、财务、材料等岗位。 关键岗位廉洁风险点 商务管理 ◆没有按规定程序和合同约定及时办理计量和审核金额，错算、漏算或高套定额造成结算金额不真实的；恶意与分包分供商串通，虚报、超报工程量，少扣或提前返还履约保证金，为分包分供商牟利的。 ◆违反规定流程和审核程序，对不具备支付条件或支付依据不充分的分包分供资金同意支付的。 关键岗位廉洁风险点 商务管理 ◆违反分包结算有关规定，编制虚假分包分供结算资料套取、挪用企业资金谋取私利的。 ◆违反签证索赔规定，对设计变更、隐蔽工程等应该由业主或监理签证的事项，未办理或未及时办理签证的。 关键岗位廉洁风险点 商务管理 ◆未按规定及时收集整理有效的商务索赔和结算资料或者恶意藏匿、销毁商务索赔和竣工结算资料，造成索赔失效和结算损失的。 ◆结算资料和数据弄虚作假，不能准确反映项目盈亏状况，出现潜亏、实际不存在责任成本降低项目却进行风险抵押奖励兑现、恶意骗取企业风险抵押奖励的。 ◆违反资金管理规定未按合同约定付款条款进行资金审核、支付，导致资金超付等给企业造成损失的;未能有效监控资金支付流向，引起法律诉讼或分包队伍聚众闹事的。 ◆未经检验或者检验不合格的建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土用于工程。 ◆未落实安全生产责任制、安全管理制度、操作规程的； ◆利用职权安排自己的亲属和特定关系人在本企业从事会计、出纳、材料采购、预决算管理等工作或虚设岗位安排亲属； 让大家知道在我们公司什么不能做，违反了公司的规章制度会有些什么处罚，达到自觉遵守公司规章制度及廉洁从业相关规定，增强风险防范意识，不犯错误的目的。 ◆未执行质量标准，对发现的质量隐患整改不及时、不彻底，导致发生质量事故的。 大额现金支付分包分供款的； ◆结算资料和数据弄虚作假，不能准确反映项目盈亏状况，出现潜亏、实际不存在责任成本降低项目却进行风险抵押奖励兑现、恶意骗取企业风险抵押奖励的。 2013年 1 月20 日，总承包公司党政联席会研究决定，给予杨某行政开除处分。 关键岗位廉洁风险点及防控措施： 廉洁从业是公司更好更快发展的根本保障：加强员工廉洁从业教育,防范经营风险,是提升公司价值、促进公司又好又快发展的有效手段。 ◆违反签证索赔规定，对设计变更、隐蔽工程等应该由业主或监理签证的事项，未办理或未及时办理签证的。 行政处分：国家机关、企事业单位所属的工作人员的违法失职行为尚不构成犯罪，但其所在的国家机关、企事业单位依据法律、法规所规定的权限，而给予这类违法失职行为人员的一种惩戒。 加强学习公司相关专业知识及规章制度，并严格工作中学以致用，严格遵守。 劳务分包招标严重违规，未经招标就签订分包合同，未经公司批准擅自调高合同单价； 关键岗位廉洁风险点 财务管理 ◆私设“小金库”，或利用“小金库”资金进行违规违纪活动的；凭白条核销费用或以白条抵库的；以个人名义存储公款或长期将公款存储个人名下使用资金的。 ◆伪造、变造会计凭证、会计账簿、财务会计报告的；隐匿、销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的；发现问题不及时制止、上报的。 关键岗位廉洁风险点 财务管理 ◆违反资金管理规定未按合同约定付款条款进行资金审核、支付，导致资金超付等给企业造成损失的;未能有效监控资金支付流向，引起法律诉讼或分包队伍聚众闹事的。 ◆违反规定擅自对外投资、融资、借款的；违反决策程序私自或违规对外提供担保、承诺书的。 关键岗位廉洁风险点 财务管理 ◆违反资金管理规定私自出租或出借银行账户;坐收坐支资金的。 ◆超出合同约定比例或未签订合同支付分包分供资金的；大额现金支付分包分供款的；为特定关系人超额支付资金的。 ◆未妥善保管、保密财务预留印鉴、网银U盾、密码及重要空白凭证造成损失的。 ◆违反项目备用金管理规定，备用金余额超限不清理或挪用的。 贪者则为黑点，终将被时代掩埋。 违规违纪处理规定及警示教育 人生如坐标：廉者定位与正值区，价值与贡献大； 行政处分有警告、记过、记大过、降级（职）、撤职、开除等。 贪者则为黑点，终将被时代掩埋。 对事故调查不予配合，拒绝、拖延提供有关资料或者提供虚假情况、资料的。 《监督委员会问责程序》 贪者则为黑点，终将被时代掩埋。 进行通报，有关会议上予以点名的批评。 为特定关系人超额支付资金的。 《“三重一大”决策制度监督检查实施办法》 行政处分有警告、记过、记大过、降级（职）、撤职、开除等。 进行通报，有关会议上予以点名的批评。 新员工入职廉洁从业教育培训 人生如