2023反洗钱知识竞赛试题库及答案(通用版) .pdfVIP

2023反洗钱知识竞赛试题库及答案（通用版） — 、单选题（在每小题列出的四个选项中，只有一个最符合题目要求的选项） 1.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中 规定的措施包括：A A．应当指定专人负责反洗钱工作 B．配备必要的管理人员和技术人员 C．确定负责反洗钱工作的高层管理人员 D．应当建立专门的反洗钱部门 2.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？B A.艾格蒙特组织 B.金融行动特别工作组 C.亚太反洗钱小组 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 3.《反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的， 致使洗钱发生后果的处 （ A ）罚款。 A．处50万元以上500万元以下　 B．处50万元以上200万元以下 4．处20万元以上500万元以下　 D．处30万元以上500万元以下 5.《反洗钱法》正式实施的时间是（C）。 A．2006年1月1 日 B．2006年10月31 日 C．2007年1月1 日 D．2007年10月31 日 6.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节