浅析现行电信诈骗案件规律特点、打防难点及对策建议.pdf

浅析现行电信诈骗案件规律特点、打防难 点及对策建议 随着信息技术的迅猛发展和社会经济新业态的升级转 特别是电子支付 （ ）银行等资金往来方式 型， 、电话 网络 的普及，电信诈骗案件逐年增多，据公安部数据：仅 2019 年全国就共破获电信诈骗案件 20 万起，抓获犯罪嫌疑人 16.3 万人，同比分别上升 52.7%、123.3%，全年通过 “ ”反诈专线 共向各地推送预警线索 170 万条 劝 96110 ， ， 阻受害人 101.6 万人次，挽回直接经济损失 56.1 亿元，紧 急止付冻结涉案银行账户 55.5 万个，拦截涉案资金 373.8 亿元。电信诈骗案件不仅给受害人带来巨大的经济损失， 还会给部分受害人带来危及身心健康的 二次伤害 极 “ ” ， 易引发社会关注事件。目前电信诈骗犯罪形势仍然严峻， 因此分析总结电信诈骗案件的特点规律，科学预测电信诈 骗犯罪的发展趋势，系统构建电信诈骗犯罪的侦控防对策 具有重要的现实指导意义。本文将对电信诈骗特点、现行 打防体系、今后工作建议进行一粗浅分析。 一、电信诈骗的相关规律 20 世纪 80 90 年代电信诈骗类犯罪在我国台湾 香港 、 、 等地及国外一度猖獗，随着台湾警方较长时间的系列打击 之后，其发案一度陷入低谷。但 2000 年左右，电信诈骗案 件在我国福建、广东等地出现，随后向全国各地蔓延，其 发展路径简单的可以归结为台湾人一沿海地区一全国扩散 一外籍势力渗入，目前电信诈骗类案件有以下特点： (一）现行电诈案件显著特点 1.手段多样化。据公安部的相关通报显示，截止 2018 年常见的电信诈骗形式超过 60 种，按诈骗工具分类有手 机、电话、聊天软件、 网络电话、 电商平台等 按诈骗内 。 “ ” “ ” “ 容分类有冒充亲属以 患重病 、 出车祸 、 急借 钱”为由进行诈骗；以股市 期货 彩票等投资渠道 找 “ 、 、 钱 ”为由进行诈骗；冒充公检法人员以受害人因涉嫌犯罪 为由进行诈骗；冒充政府工作人员以退税、发放补助为名 进行诈骗 以婚恋感情为套路 进行 杀猪盘 诈骗 “ ” 利 ； ， ； 用受害人急需民间借贷，以小贷公司或网