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内部控制检查手册
目录
1．内部控制检查手册 — 信用风险监测点
1.1流动资金业务(含项目贷款)
1.2 银票业务
1.3 贴现业务
1.4 保函业务
1.5个人信用贷款业务
1.6住房抵押消费贷款业务
1.7 综合消费贷款业务
1.8 房产抵押贷款业务
1.9 个人住房贷款业务
1.10 其它授信业务
2. XX银行内部控制检查手册 — 财务及运行管理监测点
2.1 综合管理
2.2 资金业务管理
2.3 会计及营运管理
2.
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