反洗钱考试练习题库十.pdfVIP

反洗钱考试练习题库 1.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识 和执行水准。 A、是(正确答案) B、否 2.金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的 一项重要依据。 A、是 B、否(正确答案) 3.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行 政规章的要求。 A、是(正确答案) B、否 4.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求 更加严格。 A、是(正确答案) B、否 5.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、 检查。 A、是(正确答案) B、否 6.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融 风险等各类风险。 A、是(正确答案) B、否 7.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 A、是(正确答案) B、否 8.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。 A、是(正确答案) B、否 9.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资 活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不 同风险