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成都市兴蓉投资股份有限公司 2013 年半年度报告 2013 年 07 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席会议原因 未亲自出席会议原因 因涉嫌个人违纪问题，正 在接受有关部门调查 因涉嫌个人违纪问题，正 在接受有关部门调查 谭建明 王文全 董事长 董事 未亲自出席董事职务 未亲自出席董事姓名 被委托人姓名 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人