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非法集资案件追赃挽损中的问题与解决思路分析

陈耕中国人民公安大学法学院100038

摘要:非法集资案件中重要环节之一就是追赃挽损，这和受害人群的利益直接相关。在实际进行追赃工作的过程

中，只要是犯罪嫌疑人的违法所得，都应该被当做是非法集资案件中的赃款进行追回，其中主要是包含了工资、

奖金、投资客户的非法获利款项以及提成等方面，都是依法追缴的范围。本文主要是从非法集资案件的基本情况

入手，针对非法集资案件追赃挽损过程中的问题进行全面细致的分析和研究，并提出了一定的解决思路。

关键词:非法集资；经济类案件；追赃挽损；问题；解决思路

一、前言询犯罪嫌疑人的供述以及陈词等方面，这就对于取证工作造成了较

社会主义市场经济的发展、壮大和完善，促进了人们生活水平大难度，相应的后续在追究责任的过程中也就较为困难，无法及时

的不断提升，相应的老百姓手头的闲置资金也在不断增加，人们进做好追赃挽损工作。

行理财和投资的机会和形式在逐渐增多。民间资本是推动社会经济(二)资金追回难度较大

发展的重要力量，但是伴随而来的是民间投资的安全性差、风险性非法集资案件中涉案人员较多，相应的资金分配也就较为复

高，并且缺乏着有力的监管，容易引起一些不法分子的趁虚而入，杂，在追赃的过程中，容易出现资金追回难度较大的问题，无法确

他们通过一些非法的途径，非法集资，吸收或者骗取民间资本，不定犯罪嫌疑人所占有的具体数额。而在破获非法集资案件的时候，

仅对于老百姓的财产权造成了极大侵犯，同时还危害到了市场经济通常会经历较长的时间，这段时间内资金的流向范围较广，很难及

秩序，影响社会的和谐稳定发展。时有效的追回。

(三)受害人通常存在一定的过错

二、非法集资案件的基本情况非法集资案件的发生，很多情况都是一些受害人群自身因为贪

(一)非法集资的内涵图小便宜，而且在案件发生之后，由于自身的疏忽大意或者受到经

非法集资，是指个人或单位没有按照法律程序经有相关部门批济利益的限制，对于犯罪嫌疑人还抱有一定的希望，因而报案不够

准，以发行债券、股票、基金、彩票、证券或其它债权凭证的方式及时，导致犯罪嫌疑人能够有较为充足的时间转移或者隐匿财产，

向公众募集资金，并许诺在一定时期内以货币、实物和其它方式向从而给后续的追赃工作造成较大的困难。

投资人归还成本、给付利息或者给予回报的行为。非法集资类案件

中主要包含了非法吸收公共存款罪、集资诈骗罪两个罪别。从非法四、保证非法集资案件追赃挽损工作顺利开展的有效方

集资的内涵来看，其在实际生活发生中存在着较多的形式，非法分式和手段

子可以通过一些借款、债券以及股票的形式，侵犯公民的权益，并针对于犯罪嫌疑人的违法所得，能够返还的法院可以直接执行

且其通常是以明显高出同期金融机构的贷款利率来吸引老百姓上当判决要求犯罪嫌疑人依法返还，而对于一些不能够进行有效追回的

受骗，行为十分恶劣。赃款，则可以通过依法拍卖的方式进行变现从而返还给受害人群。

(二)非法集资的危害对于非法集资案件处理过程中追赃挽损的一些问题，需要积极采用

近些年来，市场经济的持续健康发展，市场上流通的资金比例切实有效的方式和手段加以处理和控制。

也在逐年上升，相应的非法集资案件的范围越来越大、受害人群逐(一)加强证据的收集

渐增多、犯罪手段越加多样、涉案人员也在逐渐增加、涉案金额越想要依法开展追赃挽损工作，公安机关需要针对非法集资案

来越大，给社会经济发展造成了极为恶劣的影响。非法集资行为对件中的各方面证据进行全面有效的收集，确定出受害