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税友软件集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会

议

资

料

二〇二三年十二月二十八日

目录

一、2023年第一次临时股东大会会议须知2

二、2023年第一次临时股东大会会议议程5

三、2023年第一次临时股东大会会议议案5

议案一：关于修订《公司章程》的议案7

议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案20

议案三：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的

议案21

议案四：关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议

案26

议案五：关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监

事的议案29

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2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华

人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《税友软件集团股

份有限公司章程》《税友软件集团股份有限公司股东大会议事规则》

等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务

工作。

二、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于2023年

12月25日17:00前做好参会登记（详见公司于2023年12月13日在

上海证券交易所网站（）发布的会议通知公告）。出

席会议的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到达会场进行签

到登记并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、

授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，会议签到登记

终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数。

三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，关闭手机或调

至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及

录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议

工作人员有权予以制止。

四、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的

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议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

五、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式

召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行

使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若

同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。出席股东大会的股东或股东

代理人，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同

意、反对或弃权。针对累积投票议案，股东对议案进行表决时，以

其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每持有一股即拥

有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。股东根据自

己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可

以按照任意组合投给不同的候选人。出席现场会议的股东及股东代

表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨

认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份

的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会共审议5项议案；其中，议案1为特别决议事

项，上述议案需经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有

效表决权的2/3以上通过；其中，议案3、议案4、议案5为累积投

票议案，需采用累积投票制进行表决。

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七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并

出具法律意见书。

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