603150_万朗磁塑2023年第四次临时股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：603150证券简称：万朗磁塑公告编号：2023-112

安徽万朗磁塑股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年12月20日

(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路678号万朗

磁塑办公大楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）33,738,420

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.8245

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

本次股东大会由董事长万和国先生主持，会议采用现场投票与网络投票相

结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、

《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人。

现场出席董事：万和国；

以通讯方式出席的董事：刘良德、张芳芳、陈雨海、叶圣、杜鹏程、陈矜；

2、公司在任监事3人，出席3人。

现场出席监事：赵莉莉；

以通讯方式出席的监事：马功权、王界晨；

3、董事会秘书张小梅、财务总监丁芳列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订并启用公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股33,735,92099.99252,5000.007500.0000

2、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股33,735,92099.99252,5000.007500.0000

3、议案名称：《关于修订募集资金管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：