银行重点可疑交易报告内部控制制度.docx

XX银行重点可疑交易报告内部掌握制度

第一章总 则

第一条为标准重点可疑交易的分析报告工作，准时觉察洗钱案件线索，有效预防和遏制洗钱犯罪，依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华民人共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》、《金融机构报告涉嫌恐惧融资的可疑交易治理方法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法》等法律和规定，制定本内掌握度。

其次条本内掌握度适用于XX银行全局部支机构。本第三条内掌握度所称的重点可疑交易是指：

〔一〕XX银行在履行反洗钱业务过程中，觉察的涉嫌犯罪的，应当准时以书面形式向中国