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反洗钱业务知识测试题参考答案汇总.docx

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    一、单项选择题(共60题)。

    1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会其次十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。

    A、2023年10月30日

    B、2023年10月31日

    C、2023年11月1日

    2、(B)是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监视治理工作。A、银监会B、中国人民银行

    C、公安部门

    3、(A)负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并依据规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、反洗钱信息中心B、公安部门C、银

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